亮剑虚拟货币！多地监管：Binance、TRON官方账号被封，数字币外逃

近期，上海、北京、东莞、杭州、深圳、河南等多地监管部门纷纷“亮剑”Ggbtc能提币吗，对数字货币交易相关活动进行严查。 同时，币安和波场的官方微博被封。 此外，北京警方近日对非法数字货币交易所BISS（Bursh Market）进行了打击，将其定性为非法集资诈骗。 这是币圈首例虚拟货币交易所全部成员被抓的案件。 接近监管层的业内人士向记者透露：“币圈抓捕浪潮才刚刚开始。”

受此消息影响，过去24小时内，比特币价格暴跌至6个月以来的最低水平，跌破7000美元，最低跌至6790美元。

此前，证券时报记者深入报道了币圈乱币交易（详情请点击：喊着双11暴富100倍！区块链热潮下的币圈乱象调查：空气币、拉人头、割韭菜、山寨“交易所”魔舞），人民日报、新华社、央视等多家媒体也聚焦区块链乱象，呼吁投资者警惕数字货币骗局。

值得一提的是，目前市场上不少数字货币交易所都开始减少宣传力度，近期在社区内告诫群成员要低调。 不仅如此，一批山寨币也被下架，这意味着这些山寨币投资者的资产瞬间归零。 “我们报了警，但被骗的人遍布全国各地，警方不予受理。” 一位炒币者告诉记者。

数字货币集体暴跌，比特币跌破7000美元

过去24小时，数字货币上演集体暴跌。 根据 Binance 市场软件，比特币跌至 6,790 美元，为六个月以来的最低水平。 截至发稿，比特币价格报 7244 美元，24 小时内下跌 410.63 美元。 元。

据资讯交易平台CoinMarketCap.com统计，周五市值排名前十的数字货币集体下跌，惨遭血洗。

大扫除！虚拟货币“网罗”继续

近期，随着区块链技术的推广，虚拟货币炒作有抬头之势。 一些公司以“区块链创新”为名在国内组织虚拟货币交易； 以“区块链应用场景”等为由，以“xx币”、“xx链”等形式发行虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产； 为在境外注册的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理交易等服务，甚至部分不法机构冒用中国人民银行名义发行或推广法定数字货币，利用骗取投资者资金的“法定数字货币”噱头。

11月10日，证券时报记者对币圈的这些乱象进行了深度报道。 人民日报、新华社、央视等多家媒体也呼吁投资者警惕数字货币骗局。

近期，上海、北京、东莞、深圳、杭州、河南、内蒙古等地监管部门也纷纷“亮剑”，对数字货币交易所相关活动进行严查。

11月11日，内蒙古自治区工业和信息化厅发布关于开展虚拟货币“挖矿”企业联合检查的通知。 清理整顿，开展联合检查。

检查的主要内容是重点查处与实体经济无关、规避监管、耗能大、以“大数据产业”为包裹的虚拟货币“挖矿”企业。享受当地电价、土地、税收优惠政策。 .

11月13日，北京市地方金融监管局发布《关于交易场所分支机构未经批准开展业务活动的风险提​​示》。

《提示》明确指出：“境外交易场所（以金融资产交易为主）设有分支机构在京开展经营活动的，属于违法经营行为。”

事实上，几乎所有在中国运营的数字货币交易所的服务器都位于海外，壳公司也已在海外注册。 严格来说，都属于“场外交易场所”。

11月14日，在上海互金整治办公室牵头下，上海市金融稳定联合办、中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排查整治工作的通知》。

通知显示，本次整治的重点是虚拟货币相关活动，包括虚拟货币交易、货币发行和募集资金，以及为注册在境外的交易所进行宣传引流。 根据全国互金整治办有关部署，辖内各区互金整治办将开展虚拟货币相关活动排查，并于11月22日前完成工作。

11月21日，深圳市互联网金融风险专项整治领导小组办公室发布防范“虚拟货币”违法违规行为的风险提示，并通报各区整治办、前海管理局、深圳市中心中国人民银行支行、市公安局。 经侦局、市交通管理局等单位联合开展虚拟货币交易场所排查整治工作。

据悉，此次行动将重点开展三类活动：一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所； 二是为境外虚拟货币交易场所提供服务渠道，包括引流、代理交易等服务； 以各种名义发行代币以向投资者或比特币、以太坊等虚拟货币筹集资金。

最新信息显示，深圳市地方金融监管局通过灵鲲系统查明了39家涉及非法虚拟货币活动的企业。

目前，国内三大数字货币交易所两家的官方微博已被屏蔽。

11月13日，币安官方微博因违反法律法规和《微博社区公约》被封号，目前无法查看。 值得注意的是，币安官方微博被封时，其账号显示的内容和粉丝数也被清空。

11月15日，波场TRON官方微博“波场官方博客”被封。 页面显示，该账号已被投诉违反法律法规及《微博社区公约》相关规定，无法再查看。

此外，据记者了解，北京警方一举破获了非法数字货币交易所BISS，将其定性为“非法集资诈骗”，抓获数十名犯罪嫌疑人，其中还包括一些曾被聘用的实习生。数月。

值得一提的是，近期各大交易所开始分批下架山寨币。 比如，曾被证券时报记者报道过的比基币交易所，在发布报告后就对外回应称，公司已经对不符合标准的币种进行了处理。 第一批退市已经完成，第二批币种将于近期退市。 这也让人不得不质疑Biki在发行代币时对项目方的资质审核。

批量下架该币种意味着该币种无法交易，投机者投入的资金将全部归零。 有炒币者告诉记者，“下架了，损失找谁？” 我们去报了警，但警察不受理，因为投资者分散在全国各地，很难报警。”

领先的交易所币安最近也开始下架部分山寨币Ggbtc能提币吗，很多下架的虚拟货币最近才上架。

有炒币者告诉记者，最近几乎每天都有虚拟货币交易所不能提币的消息。

11 月 6 日，由重力和技术驱动的 GGBTC 交易所无法提币。 该网站已无法访问。

11月6日，主流换币平台币牛顿交易所不能提币。

11月11日，充值生息的仿PLUS TOKEN MGEX不能提币。

有业内人士告诉记者，“即使虚拟货币交易所不想关门跑路，也会跑路倒闭的。毕竟除了募集主流币，一些虚拟货币交易所也有自己的平台币（空气币），交易所哪里找那么多主流币和现金储备供投资者跑路，毕竟交易所不是银行，没有储备。”

名为虚拟货币交易所，实则为“资金盘”

据炒家爆料，在BiKi被主流媒体报道后，另一家网红交易所抹茶（MXC）也采用VDS、空气币等共振币进行双向收割。 其背后的老大陈健利用自己的市值经营，盗用健硕仓等投资者和项目方频频收割。 目前，成都抹茶科技的办公室也被成都经侦立案侦查，但创始人陈健已不在国内。

公开资料显示，截至目前，抹茶累计上线超过165种币种和220个交易对。 但2018年8月，抹茶上线币种仅为34个，大部分非主流币种已下架。 架子。

11 月 22 日，抹茶平台仍在下架多个山寨币。

抹茶的历史最早可以追溯到2018年4月，但当时整个虚拟货币圈因国内监管而处于熊市，因此抹茶交易所一直不温不火。 2019年2月，抹茶交易所改变策略，推出VDS共振币。 上线两个月后，VDS上涨近20倍。 探索VDS的模式，主要的交易手段是用比特币兑换VDS币，推广层面采用典型的传销方式。 一方面保证币价暴涨，另一方面是传销促销，拉人接盘。 VDS的上线为抹茶带来了不小的流量。

在VDS之后，抹茶相继推出了LDS、HDS、FDS等多种共振币。 套路是一样的，这些共振币自始至终都被市场质疑。 ，抹茶交易所也开始被称为“资本交易所”。

共振是币圈一种全新的“融资”模式，由VDS项目率先提出。 VDS的核心玩法在于“共振比特币”。 简单的理解就是用户用比特币换取“VDS”。 所以这是一个典型的传销金字塔结构，参与者越早，风险越低，收益越高。 一旦共振后期结束，参与人数减少，大户吸足筹码，开始砸盘。

在看到抹茶交易所上线VDS带来的实际收益后，Biki也开始上线VDS，依靠传销来吸引流量。 VDS在Biki上线后经历了短暂的飙升，随后触及12美元高位后大幅回落。 截至11月23日，VDS价格显示为0.613美元（约合人民币4.877元），累计跌幅高达95%。

Biki CEO李显东朋友圈标榜的明星项目VDS，总发行量21亿张，募集金额超过13亿元。 李显东表示，其日真实交易量超过2000万人民币。

上述两家交易所上线的币种大多是在2019年2月之后上线的，经过疯狂上币后，近期开始退市。

面对VDS等Biki备受争议的山寨币的推出，李贤东曾在接受采访时表示，生存才是王道，要包容创新。

“币圈被严查是迟早的事。野鸡交易所泛滥，项目方披上“区块链”外衣的造假技术，让币圈上演了一次次韭菜哭的风潮，别说像币安这样的，BIKI、抹茶这样的交易所，已经负面的太多了，早该严查严惩。” 一位币圈内部人士告诉记者。